2.1

Đường dây đánh bạc liên quan tướng CA: Lộ trình “rửa” hàng nghìn tỷ

CQÐT xác định, hai ông trùm trong đường dây đánh bạc trực tuyến là Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã dùng nhiều thủ đoạn để “rửa tiền” như: đầu tư bất động sản, góp vốn vào các Cty, góp vốn làm dự án BOT…

2.1
Trò chơi đánh bạc dưới dạng game bài trực tuyến.

Cái “bắt tay” của trùm cờ bạc và hai tướng công an

Theo kết luận điều tra, khoảng giữa năm 2011, ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo ông Nguyễn Thanh Hoá, nguyên Cục trưởng C50 – Bộ Công an nghiên cứu lập tờ trình xin chủ trương thành lập Cty bình phong trực thuộc C50 để hoạt động nghiệp vụ và công ích. Ðề xuất này được cố Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ bút phê “Ðồng ý về chủ trương, thực hiện phải đảm bảo yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ đã quy định”

2.2
Bị can Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.

Trong khoảng thời gian trên, ông Phan Văn Vĩnh giới thiệu Nguyễn Văn Dương đến gặp ông Nguyễn Thanh Hóa và thống nhất để Dương lập Cty làm Cty bình phong cho Cục C50. Sau khi Dương thành lập Cty TNHH đầu tư và phát triển An ninh công nghệ cao (viết tắt CNC), ông Nguyễn Thanh Hóa ký bản ghi nhớ về hợp tác kinh doanh với Dương trong đó có nội dung: “Phân phối lợi nhuận kinh doanh thu được sau khi trừ các chi phí hoạt động của Cty CNC theo tỷ lệ: Cty CNC được 80%, C50 được 20%”. Ông Hoá đồng thời ký uỷ quyền cho Nguyễn Văn Dương làm người đại diện cho C50, đại diện phần vốn góp 20% vốn điều lệ của Cty CNC… Cả hai văn bản ông Hóa ký với Dương diễn ra trong ngày 10/10/2011 và thực tế C50 không góp đồng vốn nào vào Cty CNC và cũng không cử cán bộ tham gia như tờ trình trước đó với lãnh đạo Bộ Công an.

Sau khi CNC trở thành Cty bình phong thuộc C50, Nguyễn Văn Dương đã móc ngoặc với Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc dưới dạng game bài trực tuyến RikVip, Tipclub và thống nhất tỷ lệ ăn chia theo từng tháng với mức độ khác nhau.

Mặc dù ông Vĩnh biết Cty CNC hoạt động tổ chức đánh bạc nhưng không ngăn chặn, xử lý mà còn ký băn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tổ chức đánh bạc của Cty CNC. Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Hoá không cho cấp dưới tổ chức xác minh, điều tra hoạt động cờ bạc của CNC.

Theo kết luận điều tra, để che giấu hành vi vi phạm pháp luật trong việc ký Bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh và Hợp đồng ủy quyền giữa C50 và Nguyễn Văn Dương, tháng 4/2017, ông Hoá chỉ đạo cấp dưới soạn thảo công văn không số trình ông Phan Văn Vĩnh đồng ý hợp thức với nội dung “chỉ hợp tác với C50 về mặt nghiệp vụ”.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Dương khai để được tạo điều kiện trong việc tổ chức đánh bạc, bị can này đã biếu ông Phan Văn Vĩnh 27 tỷ đồng, 1,75 triệu USD, 1 áo sơ mi, 1 lọ thuốc bổ gan và 1 đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD; biếu ông Nguyễn Thanh Hoá 22 tỷ đồng; cho Cục C50 số tiền 700 triệu đồng và 1 bộ phần mềm diệt Virus trị giá 30.000 USD. Tuy nhiên, ông Vĩnh và Hoá đều phủ nhận lời khai của Dương.

Mang tiền cờ bạc đầu tư dự án BOT

Vẫn theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, trong tổng số tiền hơn 9.800 tỷ đồng thu được từ hoạt động tổ chức đánh bạc, Phan Sào Nam hưởng lợi 1.475 tỷ đồng; Nguyễn Văn Dương – CNC hưởng lợi 1.655 tỷ đồng. Hai ông trùm này đã dùng nhiều chiêu trò, thủ đoạn để rửa tiền, tẩu tán tài sản.

Cụ thể, Nguyễn Văn Dương đã chỉ đạo Ðoàn Thị Thu Hà chuyển một phần số tiền hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc góp vốn vào Cty cổ phần đầu tư UDIC với số tiền hơn 576 tỷ đồng và trực tiếp góp vốn vào dự án BOT Bắc Giang – Lạng Sơn với số tiền 329,7 tỷ đồng.

Sau khi “nhúng” tiền qua Cty UDIC, ngày 17/4/2017, Dương tách Cty này thành hai công ty, rồi bán cổ phần sở hữu tại Cty UDIC cho các Cty Cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng cầu đường Sài Gòn, Cty Cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân, Cty Cổ phần tập đoàn Hải Thạch, thu về số tiền 270 tỷ đồng. Tiếp đó, Dương lấy 150 tỷ đồng từ số tiền bán cổ phần nêu trên đi mở 2 sổ tiết kiệm; mua 2 sàn (tầng 5,6) toà nhà ICON4, trị giá hợp đồng 61 tỷ đồng. Số còn lại Dương khai sử dụng cá nhân hết.

Còn Phan Sào Nam chuyển cho Phan Thu Hương hơn 216 tỷ đồng để gửi tiết kiệm và mua bất động sản; chỉ đạo Ðỗ Bích Thuỷ rút 50 tỷ đồng gửi tiết kiệm; đầu tư góp vốn vào các Cty như: Cty Vịnh Hạ Xanh Hạ Long, Cty Ấn tượng Hạ Long, Cty Bitpro, Cty Fintech với số tiền gần 93 tỷ đồng.

Ngoài ra, Phan Sào Nam còn nhờ nhiều cá nhân đứng tên mua 15 căn hộ với tổng trị giá hơn 151 tỷ đồng; gửi ngân hàng Bank of Singapore 3,5 triệu USD và nhờ người cất giữ số tiền, vàng, đô la trị giá 680 tỷ đồng. Tuy nhiên, do một số đối tượng được cho là đang cất giữ tài sản phạm pháp của Phan Sào Nam đang bỏ trốn nên CQÐT chưa xác minh làm rõ được.

Nguồn:www.24h.com.vn

Lên trang đầu

Các bài viết liên quan

chungkhoang2
Chứng khoán Mỹ gặp chấn động, cả Việt Nam và châu Á đều hốt hoảng

Cụ thể, phiên giao dịch ngày thứ Tư 10-10 (rạng sáng 11-10 theo giờ Việt Nam), thị trường chứng khoán Mỹ giảm thê thảm, nhà đầu tư lo lắng về những tác động có thể xảy đến khi lãi suất cơ bản đồng USD tăng lên.

laisuat
Vì sao lãi suất tiền gửi tăng “nóng”?

Cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi bắt đầu “nóng” lên từ những ngày qua, khi không chỉ ngân hàng cổ phần mà các “ông lớn” Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank… cũng vừa điều chỉnh tăng lãi suất ở các kỳ hạn.

ngodoc
Gần 100 học sinh nhập viện nghi ngộ độc ở trường học

Ghi nhận của phóng viên tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, trong buổi chiều 5-10, đã có năm xe cứu thương được điều đến trường để chuyển những học sinh mắc các triệu chứng trên tới Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình và Trung tâm y tế TP Ninh Bình để theo dõi,…

khoiu
Mười năm mang khối u khổng lồ ở trung thất

Bệnh nhân Lò Thị O, 63 tuổi, dân tộc Thái ở Sơn La phát hiện bệnh từ năm 16 tuổi với khối bất thường vùng cổ nhưng không điều trị gì. Năm 2004, bệnh nhân được chẩn đoán bướu giáp và phẫu thuật cắt gần hoàn toàn tuyến giáp tại bệnh viện tỉnh Sơn La….

Tỉ giá trung tâm lên mức cao kỷ lục

Ngày 4-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá trung tâm 22.720 đồng/USD, tăng 2 đồng so với hôm trước. Đây là mức tỉ giá cao nhất do Ngân hàng Nhà nước công bố kể từ đầu năm 2018 đến nay .

go-viet
Go-Viet có “đấu” nổi với Grab?

Go-Viet ngay khi xuất hiện tại TP HCM hồi đầu tháng 8 đã khiến Grab “choáng váng” khi tung hàng loạt ưu đãi để thu hút người tiêu dùng lẫn giới tài xế. Đầu tiên họ đưa ra chính sách khuyến mãi 5.000 đồng trọn gói cho 8 km nội thành. Bên cạnh đó, tài…

hinh6
Phần thi thể trong thùng rác hé lộ cái chết vì quan hệ với người yêu của bạn

Tức giận vì bị người yêu và bạn mình “cắm sừng”, người đàn ông này đã giết chết tình địch rồi phân xác ở các thùng rác khắp thành phố để phi tang Phần thi thể trong thùng rác Sáng ngày 8/6/1992, trong khi đang làm công việc thường ngày, các công nhân vệ sinh…

hinh5
Hộp sọ không răng và cái chết đau đớn của bà mẹ đơn thân yêu nhầm sát nhân

Để cảnh sát không thể xác định danh tính nạn nhân, hung thủ đã loại bỏ hết răng rồi ném phần thi thể cô xuống hồ. Tina Elaine Mott và con trai. Vụ án Một ngày đầu tháng 8/1996, hai cậu bé rủ nhau tới khu vực hồ Linden thuộc thành phố Hamilton (bang Ohio,…

doi4
Đang chiều chuộng, vũ nữ thoát y đâm chết khách làng chơi

Hai ngày sau khi trở về từ một câu lạc bộ múa thoát y, xác của người đàn ông 43 tuổi đã được tìm thấy tại nhà riêng với nhiều vết đâm trên cơ thể Các chuyên gia cho biết, con người có thể thay đổi họ tên, thay đổi màu tóc, màu mắt hoặc…

nghi-pham-8843-1534256722
Nghi phạm giết 3 người ngủ chòi hoang, uống thuốc diệt cỏ tự sát

Chiều 14/8, Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, quê Đồng Tháp) – nghi phạm sát hại 3 người gia đình nhà vợ đã được di lý từ Cai Lậy về TP Mỹ Tho (Tiền Giang). Do gã uống thuốc diệt cỏ nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu, súc ruột, sau đó chuyển vào phòng…

Bình luận