2.1

Đường dây đánh bạc liên quan tướng CA: Lộ trình “rửa” hàng nghìn tỷ

CQÐT xác định, hai ông trùm trong đường dây đánh bạc trực tuyến là Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã dùng nhiều thủ đoạn để “rửa tiền” như: đầu tư bất động sản, góp vốn vào các Cty, góp vốn làm dự án BOT…

2.1
Trò chơi đánh bạc dưới dạng game bài trực tuyến.

Cái “bắt tay” của trùm cờ bạc và hai tướng công an

Theo kết luận điều tra, khoảng giữa năm 2011, ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo ông Nguyễn Thanh Hoá, nguyên Cục trưởng C50 – Bộ Công an nghiên cứu lập tờ trình xin chủ trương thành lập Cty bình phong trực thuộc C50 để hoạt động nghiệp vụ và công ích. Ðề xuất này được cố Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ bút phê “Ðồng ý về chủ trương, thực hiện phải đảm bảo yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ đã quy định”

2.2
Bị can Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.

Trong khoảng thời gian trên, ông Phan Văn Vĩnh giới thiệu Nguyễn Văn Dương đến gặp ông Nguyễn Thanh Hóa và thống nhất để Dương lập Cty làm Cty bình phong cho Cục C50. Sau khi Dương thành lập Cty TNHH đầu tư và phát triển An ninh công nghệ cao (viết tắt CNC), ông Nguyễn Thanh Hóa ký bản ghi nhớ về hợp tác kinh doanh với Dương trong đó có nội dung: “Phân phối lợi nhuận kinh doanh thu được sau khi trừ các chi phí hoạt động của Cty CNC theo tỷ lệ: Cty CNC được 80%, C50 được 20%”. Ông Hoá đồng thời ký uỷ quyền cho Nguyễn Văn Dương làm người đại diện cho C50, đại diện phần vốn góp 20% vốn điều lệ của Cty CNC… Cả hai văn bản ông Hóa ký với Dương diễn ra trong ngày 10/10/2011 và thực tế C50 không góp đồng vốn nào vào Cty CNC và cũng không cử cán bộ tham gia như tờ trình trước đó với lãnh đạo Bộ Công an.

Sau khi CNC trở thành Cty bình phong thuộc C50, Nguyễn Văn Dương đã móc ngoặc với Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc dưới dạng game bài trực tuyến RikVip, Tipclub và thống nhất tỷ lệ ăn chia theo từng tháng với mức độ khác nhau.

Mặc dù ông Vĩnh biết Cty CNC hoạt động tổ chức đánh bạc nhưng không ngăn chặn, xử lý mà còn ký băn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tổ chức đánh bạc của Cty CNC. Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Hoá không cho cấp dưới tổ chức xác minh, điều tra hoạt động cờ bạc của CNC.

Theo kết luận điều tra, để che giấu hành vi vi phạm pháp luật trong việc ký Bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh và Hợp đồng ủy quyền giữa C50 và Nguyễn Văn Dương, tháng 4/2017, ông Hoá chỉ đạo cấp dưới soạn thảo công văn không số trình ông Phan Văn Vĩnh đồng ý hợp thức với nội dung “chỉ hợp tác với C50 về mặt nghiệp vụ”.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Dương khai để được tạo điều kiện trong việc tổ chức đánh bạc, bị can này đã biếu ông Phan Văn Vĩnh 27 tỷ đồng, 1,75 triệu USD, 1 áo sơ mi, 1 lọ thuốc bổ gan và 1 đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD; biếu ông Nguyễn Thanh Hoá 22 tỷ đồng; cho Cục C50 số tiền 700 triệu đồng và 1 bộ phần mềm diệt Virus trị giá 30.000 USD. Tuy nhiên, ông Vĩnh và Hoá đều phủ nhận lời khai của Dương.

Mang tiền cờ bạc đầu tư dự án BOT

Vẫn theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, trong tổng số tiền hơn 9.800 tỷ đồng thu được từ hoạt động tổ chức đánh bạc, Phan Sào Nam hưởng lợi 1.475 tỷ đồng; Nguyễn Văn Dương – CNC hưởng lợi 1.655 tỷ đồng. Hai ông trùm này đã dùng nhiều chiêu trò, thủ đoạn để rửa tiền, tẩu tán tài sản.

Cụ thể, Nguyễn Văn Dương đã chỉ đạo Ðoàn Thị Thu Hà chuyển một phần số tiền hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc góp vốn vào Cty cổ phần đầu tư UDIC với số tiền hơn 576 tỷ đồng và trực tiếp góp vốn vào dự án BOT Bắc Giang – Lạng Sơn với số tiền 329,7 tỷ đồng.

Sau khi “nhúng” tiền qua Cty UDIC, ngày 17/4/2017, Dương tách Cty này thành hai công ty, rồi bán cổ phần sở hữu tại Cty UDIC cho các Cty Cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng cầu đường Sài Gòn, Cty Cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân, Cty Cổ phần tập đoàn Hải Thạch, thu về số tiền 270 tỷ đồng. Tiếp đó, Dương lấy 150 tỷ đồng từ số tiền bán cổ phần nêu trên đi mở 2 sổ tiết kiệm; mua 2 sàn (tầng 5,6) toà nhà ICON4, trị giá hợp đồng 61 tỷ đồng. Số còn lại Dương khai sử dụng cá nhân hết.

Còn Phan Sào Nam chuyển cho Phan Thu Hương hơn 216 tỷ đồng để gửi tiết kiệm và mua bất động sản; chỉ đạo Ðỗ Bích Thuỷ rút 50 tỷ đồng gửi tiết kiệm; đầu tư góp vốn vào các Cty như: Cty Vịnh Hạ Xanh Hạ Long, Cty Ấn tượng Hạ Long, Cty Bitpro, Cty Fintech với số tiền gần 93 tỷ đồng.

Ngoài ra, Phan Sào Nam còn nhờ nhiều cá nhân đứng tên mua 15 căn hộ với tổng trị giá hơn 151 tỷ đồng; gửi ngân hàng Bank of Singapore 3,5 triệu USD và nhờ người cất giữ số tiền, vàng, đô la trị giá 680 tỷ đồng. Tuy nhiên, do một số đối tượng được cho là đang cất giữ tài sản phạm pháp của Phan Sào Nam đang bỏ trốn nên CQÐT chưa xác minh làm rõ được.

Nguồn:www.24h.com.vn

Lên trang đầu

Các bài viết liên quan

khungbotaxi1_cnsi
Hãng taxi bị ‘khủng bố’ bằng phân gà khi khai trương chi nhánh

Ngày 28-4, Công an TP Hải Phòng cho biết Công an huyện Thuỷ Nguyên phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự điều tra nhóm ném chất bẩn, đậu xe chở phân gà trước cửa chi nhánh hãng taxi Đất Cảng tại huyện Thuỷ Nguyên. Chiếc xe tải chở phân gà đậu chặn cửa chi…

khungbotaxi1_cnsi
Hàng tấn ma túy đá, heroin bị bắt giữ

Ngày 28-4, Công an TP Hải Phòng cho biết Công an huyện Thuỷ Nguyên phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự điều tra nhóm ném chất bẩn, đậu xe chở phân gà trước cửa chi nhánh hãng taxi Đất Cảng tại huyện Thuỷ Nguyên. Chiếc xe tải chở phân gà đậu chặn cửa chi…

bat-doi-tuong-van-chuyen-ma-tuy-da_bimr
Giấu 2 kg ma túy trong ba lô, bị hải quan phát hiện

Ngày 28-4, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, Kom Tum) đã bàn giao Phan Thanh Hải (44 tuổi, ngụ xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi) cho Phòng Cảnh sát Ma túy, Công an Tỉnh Kom Tum để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy….

dam-congan-thumb_utpx
Tạm giữ kẻ đâm Đại úy công an phải cắt bỏ thận

Ngày 28-4, Cơ quan CSĐT, Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Giàu (ngụ khu vực Hòa Thạnh, phường Phú Thứ, quận Cái Răng) để điều ra vì hành vi gây thương tích cho hai người. Giàu là người đã tấn công Đại úy Nguyễn…

tai-xe-chay-nguoc-chieu-tren-cao-toc_vdlu_thumb
Tài xế chạy ngược chiều như bay trên cao tốc

Tin từ ban điều hành đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, cho biết khoảng 12 giờ 20 phút ngày 27-4, qua camera giám sát đơn vị phát hiện tài xế điều khiển xe Ford EcoSport 30E-877.08 chạy ngược chiều từ km 30 về trạm thu phí Quốc lộ 39 hướng đi Hải Phòng….

xe-tai-1-2-ty-bi-mat-trom-bi-an
Xe tải 1,2 tỷ bị mất trộm bí ẩn

Xe tải biển số An Giang đang đậu tại bãi xe của gia đình ở Tiền Giang thì bị mất trộm. Chủ xe mở thiết bị định vị nhưng không dò được tín hiệu. Công an huyện Cái Bè đang phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang làm rõ vụ mất trộm…

con-gai-nhan-tam-do-xang-len-giuong-me-dang-nam-ngu-roi-cham-lua-dot
Con gái nhẫn tâm đổ xăng lên giường mẹ đang nằm ngủ rồi châm lửa đốt

Nhân lúc mẹ đang ngủ, Loan đã tẩm xăng lên giường nơi bà H. nằm rồi châm lửa sau đó bỏ đi khỏi nhà. Ngày 2/5, ông Lê Văn Tuấn, Trưởng Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc con gái tẩm xăng đốt mẹ ruột….

siet-co-de-doa-nguoi-cho-vay-de-doi-xoa-no
Siết cổ, đe dọa người cho vay để đòi xóa nợ

Người phụ nữ 35 tuổi ở Quảng Trị bị triệu tập đến cơ quan điều tra do có hành động siết cổ, đe dọa người cho vay tiền để đòi xóa nợ. Sáng 13/5, công an TP Đông Hà (Quảng Trị) triệu tập bà Hoàng Thị Huế (35 tuổi, trú TP Đông Hà) đến trụ…

tam-giu-nghi-pham-dung-dao-cua-co-2-nguoi
Tạm giữ nghi phạm dùng dao cứa cổ 2 người

Sau khi sát hại người anh họ, ông Kế mang xác đi giấu rồi tiếp tục cầm dao đến nhà người khác để gây án. Ngày 13/5, Phòng cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đang tạm giữ Hồ Đăng Kế (45 tuổi, trú huyện Đông Anh, Hà Nội) để điều tra hành vi…

9x-dam-chet-nguoi-khi-di-giai-quyet-mau-thuan-giup-ban
9X đâm chết người khi đi giải quyết mâu thuẫn giúp bạn

Được bạn gọi điện đến giải quyết mâu thuẫn giúp, Kiều Thế Huy (ở huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) mang theo dao sau đó đâm chết người. Ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận 3 nghi can từ Công an huyện Cam Lâm để điều tra hành vi Giết người. Họ gồm:…

Bình luận